Rodepau Group, Laumart y Gomont fueron constituidas el mismo día, comparten domicilio fiscal y dos de ellas fueron clientes de Sur Finanzas. La Justicia y ARCA las investigan por movimientos millonarios.
Rodepau Group, Laumart y Gomont son tres sociedades anónimas constituidas el 28 de octubre de 2021 ante el mismo registro notarial, con escrituras consecutivas, el mismo domicilio fiscal en Báez 240, en el barrio porteño de Las Cañitas, y socios que se repiten. Las tres fueron incluidas en la base APOC de ARCA, el registro que identifica contribuyentes sospechosos.
Los nombres de las firmas coinciden con los de tres jugadores de la Selección argentina: Rodepau Group con Rodrigo De Paul, Laumart con Lautaro Martínez y Gomont con Gonzalo Montiel. No hay elementos que vinculen a los futbolistas con estas sociedades y personas de sus entornos negaron cualquier relación con ellas, según declaraciones a LA NACION.
Rodepau Group ocupa un lugar central en la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera ligada al fútbol que cerró tras una serie de causas judiciales. A través de la plataforma de esa empresa, la sociedad movió $6966 millones durante el período investigado, según el listado de 42 sociedades que la DGI entregó en noviembre pasado como anexo de la denuncia. Ese listado es parte de la causa que tramitó ante el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, luego pasó al juzgado que subrogaba Luis Armella y hoy tiene como titular al juez Tomás Rodríguez Ponte.
Rodepau también aparece en un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) elaborado a pedido de la jueza federal María Servini, en una causa sobre el denominado “rulo financiero” que luego fue acumulada en el juzgado de Ariel Lijo. En ese informe, se menciona que Rodepau transfirió $73,8 millones a la agencia de cambio Soy Vos SAS en apenas tres días de 2023.
Rodepau y Gomont figuran en un listado de clientes de Sur Finanzas al que accedió LA NACION. Ambas declararon el mismo domicilio en Báez 240 y el mismo número de teléfono celular. Rodepau se dio de alta en la financiera el 10 de abril de 2024 y declaró dedicarse a la venta de productos electrónicos. Gomont se registró un día después, el 11 de abril, en el rubro “comercialización de insumos médicos”. Fuentes de Sur Finanzas afirmaron que ambas sociedades “se dieron de baja antes de la causa judicial por los volúmenes que movían” y que “llegaron en un mismo paquete”. Según esas fuentes, detrás del entramado aparecerían un contador de la zona de Liniers y el abogado Facundo Goncalves, quien negó tener contacto con esas sociedades.
Las tres sociedades se constituyeron el 28 de octubre de 2021, dos meses después de que la Selección argentina ganara la Copa América. Se inscribieron ante ARCA el 1 de diciembre de 2021. En el domicilio de Báez 240 funcionó durante años un bar ligado al músico Fabián “Zorrito” Van Quinteiro. Actualmente, en el lugar se está por lanzar un salón de eventos privados. LA NACION contactó al músico, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de la nota. Personas presentes en el domicilio dijeron no conocer a las sociedades. En el interior del local hay un póster de la Selección levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Los socios de las firmas también se cruzan. En Rodepau aparecen Cristian Ariel Scaramucci (50) y Carlos Augusto Serrano, con domicilio en el Barrio Solidaridad, en Berisso. Scaramucci también es socio de Gomont junto a Abraham Alberto Díaz, de 28 años, domiciliado en el barrio El Jagüel, en Esteban Echeverría. Según bases comerciales, el Banco Central catalogó a Díaz como “deudor irrecuperable”. El nombre de Díaz se repite en Laumart junto a Santiago Miguel López (39), con domicilio en el barrio Los Frenos, en las afueras de Viedma, Río Negro. Al constituir las sociedades, los tres declararon ser argentinos, comerciantes y solteros.
Laumart también está alcanzada por otra causa: la investigación sobre la tabacalera Sarandí, de Pablo Otero. En ese expediente, Laumart integró el grupo de 23 distribuidores cuyas operaciones originaron la denuncia de ARCA contra la tabacalera. El fiscal Eduardo Taiano consideró que esas irregularidades no bastaban para sostener una hipótesis de lavado contra Tabacalera Sarandí.