El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu por conspiración de lavado de dinero en favor de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en vinculación con organizaciones criminales transnacionales, incluidos los Cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la acusación, desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices emplearon métodos como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y blanqueo mediante transacciones comerciales para lavar fondos provenientes del narcotráfico, incluyendo cocaína y fentanilo.
La conspiración involucró a cómplices en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares. Los acusados fueron imputados formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, y permanecen prófugos.
De ser hallados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. La sentencia será determinada por un juez federal según las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, y la Agente Especial a Cargo Cindy Marx, de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA). La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la DEA, con asistencia de diversas oficinas de esa agencia en Estados Unidos y el extranjero.
La fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF), y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, están a cargo del caso. La fiscal Caylee E. Campbell, también de la Sección MNF, brindó asistencia sustancial durante la investigación.