El monto de criptomoneda vinculada al dólar estadounidense fue identificado en una dirección de blockchain de la plataforma Solana.
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Avanza la investigación por el caso $LIBRA.
En el marco de las demandas colectivas por el caso $LIBRA, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la ciudad de Buenos Aires solicitó el congelamiento de casi 45 millones USDC (criptomoneda vinculada al dólar estadounidense) identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. Días atrás, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, que también avanza con la investigación de la presunta estafa, ordenó a Circle Internet Group congelar aproximadamente $58 millones en criptomonedas USDC, de Solana, almacenados en billeteras virtuales directamente vinculadas al supuesto fraude.
El pedido estuvo a cargo del fiscal federal Taiano, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena, y quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, María Servini, que accedió a la solicitud.
Según analizó la Fiscalía, la dirección de Solana habría sido destinataria de fondos obtenidos a partir de la presunta estafa de $LIBRA.
Por otra parte, se enviaron nuevas actuaciones al Ministerio de Justicia de la Nación tras el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cabe recordar que la investigación, que tramita en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, se inició en febrero de 2025 y busca averiguar el modo y lugar que explique la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas. Se presume que su accionar podría encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
Caso $LIBRA: el fiscal pidió las líneas telefónicas de Javier Milei y otros acusados
El caso $LIBRA sigue avanzando en la Argentina. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió a las compañías de telefonía que informen sobre las líneas telefónicas del presidente Javier Milei y otros imputados desde enero de 2024.
«Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado” el presidente Milei, su hermana Karina Milei, y los restantes imputados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad.
El pedido del fiscal fue a requerimiento de uno de los damnificados, Martín Romeo. La intención es realizar un entrecruzamiento telefónico relacionado con la preparación y el lanzamiento de LIBRA.
En el expediente están incorporadas las líneas de Hyden Davis, el desarrollador y cerebro detrás de Libra, que se reunió con Milei el 30 de enero en la Casa Rosada y que ya había estado en Argentina otras tres veces antes de la famosa foto.